-LEY 25.246: CODIGO PENAL. MODIFICACION. ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO. UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. DEBER DE INFORMAR. SUJETOS OBLIGADOS. REGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO. MINISTERIO PUBLICO FISCAL. DEROGASE EL ARTICULO 25 DE LA LEY 23.737 (TEXTO ORDENADO). (NOTA: NUEVAMENTE PUBLICADA EN BO 11/5/00, POR ERROR TECNICO DE IMPRESION GRAFICA).-
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- RESOLUCION 10/2004: "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LÍMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REPORTARLAS. ESCRIBANOS PÚBLICOS", LA "GUÍA DE TRANSACCIONES INUSUALES O SOSPECHOSAS", EL "REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA" Y EL "REPORTE SISTEMÁTICO DE INFORMACIÓN PARA ESCRIBANÍAS. MECANISMO DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA".
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-RESOLUCION 4/2005: MODIFÍCASE EL ANEXO I DE LA "DIRECTIVA SOBRE REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 21 INCISOS A) Y B) DE LA LEY Nº 25.246. OPERACIONES SOSPECHOSAS, MODALIDADES, OPORTUNIDADES Y LÍMITES DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE REPORTARLAS.
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-DECRETO 1963/2010: Asígnanse facultades a la Unidad de Información Financiera.
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- RESOLUCION 21/2011: Escribanos Públicos. Derogación Resolución UIF N° 10/04
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-RESOLUCION 70/2011: REPORTE SISTEMATICO DE OPERACIONES “ON LINE”. DEROGUESE EL ANEXO IV DE LA RESOLUCION UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005).
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-RESOLUCION 52/2012: Personas Expuestas Políticamente.Modifícase la Resolución Nº 11/11.
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